Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư forex phản ánh họ bị lừa tham gia sàn chứng khoán quốc tế giả mạo Tradeska, có người mất 3 tỷ đồng chỉ trong 2 tuần.
Mất 3 tỷ đồng vì tham gia sàn chứng khoán lừa đảo Tradeska
Phản ánh về tòa soạn, chị H. T. Ngân (Hà Nội) cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần chị đã bị lừa mất số tiền 120.000 USD (tương đương 3 tỷ đồng) khi tham gia sàn chứng khoán quốc tế Tradeska.
Chị Ngân kể, trong thời gian mang thai chị có quen biết một người tên là Vũ thông qua mạng xã hội. Vũ giới thiệu chị tham gia đầu tư tại sàn chứng khoán Tradeska với cam kết lãi suất cao, rút tiền nhanh chóng và được đảm bảo bởi các chuyên gia tài chính hang đầu Việt Nam.
Với mong muốn kiếm them thu nhập trong thời gian dưỡng thai, chị Ngân đã nạp khoảng 2000 USD để chơi thử. Lúc này Vũ giới thiệu một người tên Tình và Sự dưới mác chuyên gia tài chính để hỗ trợ chị Ngân đặt lệnh.
Thế nhưng chỉ sau vài lệnh, chị Ngân đã “cháy” sạch số tiền 2000 USD. Những ngày sau đó “thầy” Sự liên tục mời chị Ngân tham gia các lớp học qua hệ thống zoom. Tại thời điểm này có những lúc học viên lên đến hang tram người.
Tin tưởng lời Sự, chị Ngân có vay người nhà và bạn bè khoảng 1.3 tỷ đồng để đặt lệnh theo sự hướng dẫn của các sư phụ.
Trong thời gian tham gia đầu tư, có những lúc tài khoản của chị cũng thắng được khoảng 1000 USD nhưng không thể rút được. Vì tin tưởng Tình và Sự, chị Ngân đã đặt lệnh theo sự hướng dẫn của hai người này.
Giao diện của sàn Tradeska
“Có những ngày tôi đặt hang trăm lệnh, cũng có thắng có thua. Nhưng khi thắng thì không rút được.
Tình và Sự bảo tôi là để tiền đấy đặt lệnh cao hơn. Ai ngờ, chỉ sau vài ngày khi vào kiểm tra tôi đã thấy tài khoản cháy sạch 1.3 tỷ đồng.
Lúc này, Sự thuyết phục tôi vay thêm tiền hoặc cắm sổ đỏ, bán xe để lấy 1.7 tỷ tiếp tục “gồng”. Tin tưởng Sự và cũng một phần muốn gỡ số tiền quá lớn tôi đã vay mượn lung tung rồi nạp vào tài khoản để chơi.
Tuy nhiên cũng chỉ sau 2 ngày, tôi cháy sạch tài khoản. Toàn bộ số tiền hơn 3 tỷ đồng đầu tư trong 2 tuần mất sạch.
Đến lúc này tôi mới thật sự tỉnh ngộ và có nhắn tin, gọi điện cho Vũ, Sự, Tình để nhờ hỗ trợ nhưng họ lại chặn tài khoản zalo, khóa sim khiến tôi không liên lạc được. Đến lúc này tôi mới biết mình bị lừa”, chị Ngân kể.
Cũng theo chị Ngân, sau khi bị mất tiền, chị mới phát hiện toàn bộ tài khoản dung để khoe lời hang ngày của Vũ, Sự, Tình đều là tài khoản demo.
Đồng thời sàn Tradeska cũng xóa tài khoản của chị khiến chị cay đắng mất hơn 3 tỷ đồng.
Những dấu hiệu lừa đảo của sàn Tradeska
Một nạn nhân khác của sàn Tradeska là anh L.V. Khánh cho biết: Khoảng đầu tháng 4/2023, anh nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0935856687 gọi đến và mời chào anh tham gia chứng khoán quốc tế.
Tại đây, người này giới thiệu mình tên Soda và hiện đang làm quản lý của sàn Tradeska. Sau một thời gian trò chuyện qua ứng dụng Telegram, anh V.K đã đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình cho Soda để mở tài khoản.
Qua đó, người có tên là Soda đã mở tài khoản ID 8810436 tại sàn Tradeska Limited. Tại đây, anh V.K đã nạp số tiền là 5.000 USD qua số tài khoản 001800001589194, ngân hàng VPBank, chủ tài khoản Vimass- Công ty giải pháp toàn cầu.
Quá trình giao dịch tại sàn Tradeska này, anh Khánh nghe hướng dẫn và thực hiện các lệnh buy/sell (mua, bán) từ Soda. Theo đó, tài khoản của anh V.K giao dịch có lời lên đến gần 30.000 USD và anh đề nghị rút tiền.
Lúc này, người tự xưng là quản lý Soda đã viện ra đủ lý do và không cho rút tiền. Đến nay, anh Khánh chưa rút được tiền từ sàn Tradeska.
Từ tài liệu của nhà đầu tư cung cấp cho thấy, sàn Tradeska hoạt động ẩn danh tại Việt Nam mạo danh một sàn forex cũng tên là Tradeska có trụ sở tại Anh Quốc.
Địa điểm làm việc tại tầng 6, tòa nhà Hi Friendz số 43 Nguyễn Sơn Hà, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
Đứng sau điều hành sàn giả mạo này là đội ngũ “chuyên gia” hầu hết trong độ tuổi từ 20 đến 30, quốc tịch Việt Nam. Nhiều nhân viên tiết lộ, chủ thực sự của sàn này đến từ Trung Quốc
Thủ đọa của các đối tượng lừa đảo đó là sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Zoiper, Telegram để cung cấp thông tin sai sự thật nhằm quảng cáo, lôi kéo nạn nhân tham đầu tư chứng khoán quốc tế qua các trang web trên.
Đăng ký kinh doanh của công ty đứng sau sàn Tradeska lừa đảo
Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân chơi ít và rút tiền lời ra được. Sau đó, bọn chúng dẫn dụ các nạn nhân vào nhóm kín và đưa các thông tin để hướng dẫn nạn nhân nâng vốn, chốt các mã lời cao.
Thực tế, các thành viên trong nhóm đều do các đối tượng giả mạo nhằm tương tác, khoe thành tích rút được tiền để truyền cảm hứng cho nạn nhân nạp nhiều tiền hơn.
Khi tài khoản của nạn nhân bị “cháy” do thua lỗ, thì các đối tượng hướng dẫn cách để khôi phục tài khoản và lấy lại được số tiền ban đầu tuy nhiên phải nạp thêm tiền vào.
Cứ như vậy cho đến khi nạn nhân không còn khả năng nạp thêm tiền thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.
Bộ Công an khuyến cáo, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi nhận được lời mời chào đầu tư từ các cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch, nhất là đối với những lời mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch.
“Cảnh giác khi nhận được các lời mời đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền mã hóa hoặc tham gia giao dịch chứng khoán, tài sản ảo trên sàn giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép”, đại diện Bộ Công an cho biết.
Quảng Dương
